Συμμόρφωση και ασφαλής τυχερός παιχνιδιός
Στον ρυθμιζόμενο τομέα των τυχερών παιχνιδιών, η συμμόρφωση δεν είναι μια λειτουργία υποστήριξης: καθορίζει αν ένας πάροχος διατηρεί την άδειά του. Τα μεγαλύτερα πρόστιμα στον κλάδο έχουν επιβληθεί για ελλείψεις στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και στην προστασία των ευάλωτων πελατών.
Γνώρισε τον πελάτη σου
- Επαλήθευση ταυτότητας και ηλικίας, πριν από το παιχνίδι στις περισσότερες ρυθμιζόμενες αγορές.
- Έλεγχοι έναντι καταλόγων κυρώσεων και για πρόσωπα με πολιτική έκθεση.
- Ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια και έλεγχοι πηγής κεφαλαίων καθώς αυξάνονται οι δαπάνες.
Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Οι πάροχοι θεωρούνται υπόχρεες οντότητες βάσει της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις περισσότερες ρυθμιζόμενες αγορές. Πρέπει να αξιολογούν τους κινδύνους τους, να παρακολουθούν τις συναλλαγές, να τηρούν αρχεία και να αναφέρουν ύποπτες δραστηριότητες στις αρχές, ενώ οι ρυθμιστές ελέγχουν αυτά τα συστήματα στις επιθεωρήσεις τους.
Ασφαλής τυχερός παιχνιδιός
- Όρια καταθέσεων, ζημιών και χρόνου, έλεγχοι πραγματικότητας και παύσεις.
- Αυτοαποκλεισμός, συμπεριλαμβανομένων εθνικών μητρώων όπως GAMSTOP, Spelpaus, ROFUS, CRUKS, OASIS και BetStop.
- Παρακολούθηση συμπεριφοράς για σημάδια βλάβης και υποχρέωση δράσης για αυτά.
- Κανόνες προϊόντος όπως όρια πονταρίσματος και ελάχιστοι χρόνοι περιστροφής στις κουλοχέρηδες.
RegTech
Μια αγορά προμηθευτών έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτές τις υποχρεώσεις: επαλήθευση ταυτότητας και εγγράφων, παρακολούθηση συναλλαγών, μοντέλα συμπεριφοράς που επισημαίνουν βλάβη, γεωεντοπισμός για αγορές με άδεια από το κράτος, και εργαλεία αναφοράς που τροφοδοτούν τα συστήματα δεδομένων των ρυθμιστών. Για τους προμηθευτές, ένας νέος κανόνας του ρυθμιστή είναι συχνά ένα νέο προϊόν.
Σχετικά: πληρωμές, παρακολούθηση ρύθμισης και κατάλογος ρυθμιστικών αρχών.
Πάροχοι σε αυτόν τον τομέα
Ταυτότητα, KYC και πρόληψη απάτης
- GBGgbgplc.com
Επαλήθευση ταυτότητας και πρόληψη απάτης.
- Sumsubsumsub.com
Πλατφόρμα επαλήθευσης ταυτότητας, συμμόρφωσης KYC και AML.
- Jumiojumio.com
Επαλήθευση ταυτότητας και KYC.
- Veriffveriff.com
Επαλήθευση ταυτότητας.
- SEONseon.io
Πρόληψη απάτης και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- GeoComplygeocomply.com
Συμμόρφωση εντοπισμού γεωγραφικής θέσης για ρυθμιζόμενα τυχερά παιχνίδια.
- IDnowidnow.io
Επαλήθευση ταυτότητας και KYC.
- Truliootrulioo.com
Επαλήθευση ταυτότητας και επιχειρήσεων.
- Xpointxpointverify.com
Συμμόρφωση εντοπισμού γεωγραφικής θέσης για διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.
- Au10tixau10tix.com
Επαλήθευση ταυτότητας.
- Signicatsignicat.com
Ψηφιακή ταυτότητα και ηλεκτρονικές υπογραφές.
- Featurespacefeaturespace.com
Πρόληψη απάτης και οικονομικού εγκλήματος.
Έλεγχος και πιστοποίηση
- Gaming Laboratories International (GLI)gaminglabs.com
Έλεγχος και πιστοποίηση παιχνιδιών και συστημάτων.
- BMM Testlabsbmm.com
Έλεγχος και πιστοποίηση παιχνιδιών και συστημάτων.
- eCOGRAecogra.org
Έλεγχος, πιστοποίηση και επίλυση διαφορών.
- iTech Labsitechlabs.com
Έλεγχος και πιστοποίηση παιχνιδιών και γεννητριών τυχαίων αριθμών.
- Gaming Associatesgamingassociates.com
Έλεγχος, πιστοποίηση και έλεγχοι συμμόρφωσης.
Εργαλεία υπεύθυνου παιχνιδιού
- Mindway AImindway-ai.com
Λογισμικό υπεύθυνου παιχνιδιού: έγκαιρος εντοπισμός ριψοκίνδυνου παιχνιδιού.
- Necctonneccton.com
Λογισμικό υπεύθυνου παιχνιδιού.
- EPIC Global Solutionsepicglobalsolutions.com
Εκπαίδευση και συμβουλευτική για την πρόληψη ζημιών από τυχερά παιχνίδια.
- Gambangamban.com
Λογισμικό αποκλεισμού τυχερών παιχνιδιών.
- BetBlockerbetblocker.org
Δωρεάν λογισμικό αποκλεισμού ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών από φιλανθρωπικό οργανισμό.
Εκδοτικές καταχωρίσεις, όχι συστάσεις. Πλήρης κατάλογος προμηθευτών
Ενημερώθηκε: