Відповідність вимогам та безпечна гра
У регульованій гральній індустрії відповідність вимогам — це не просто допоміжна функція: від неї залежить, чи збереже оператор свою ліцензію. Найбільші штрафи в галузі накладалися за невиконання вимог щодо протидії відмиванню коштів та захисту вразливих клієнтів.
Знайте свого клієнта
- Верифікація особи та віку перед початком гри в більшості регульованих ринків.
- Перевірка за списками санкцій та щодо осіб, які мають політичний вплив.
- Посилена належна перевірка та перевірка джерел коштів зі зростанням витрат.
Протидія відмиванню коштів
В більшості регульованих ринків оператори вважаються зобов’язаними суб’єктами відповідно до законодавства про протидію відмиванню коштів. Вони повинні оцінювати свої ризики, моніторити транзакції, вести записи та повідомляти органи влади про підозрілу діяльність, а регулятори перевіряють ці системи під час своїх аудитів.
Безпечна гра
- Ліміти на депозити, втрати та час, перевірки реальності та паузи.
- Самовиключення, включаючи національні реєстри, такі як GAMSTOP, Spelpaus, ROFUS, CRUKS, OASIS та BetStop.
- Моніторинг поведінки для виявлення ознак шкоди та обов’язок реагувати на них.
- Правила щодо продукту, такі як ліміти ставок та мінімальний час спінів у слотах.
RegTech
Навколо цих обов’язків виріс ринок постачальників: верифікація особи та документів, моніторинг транзакцій, поведінкові моделі, що виявляють шкоду, геолокація для ринків, що ліцензуються державою, та інструменти звітності, які постачають дані в системи регуляторів. Для постачальників нове правило регулятора часто означає новий продукт.
Пов’язане: платежі, трекер регулювання та довідник регуляторів.
Постачальники у цій сфері
Ідентифікація, KYC та запобігання шахрайству
- GBGgbgplc.com
Верифікація особи та запобігання шахрайству.
- Sumsubsumsub.com
Платформа верифікації особи, KYC та відповідності AML.
- Jumiojumio.com
Верифікація особи та KYC.
- Veriffveriff.com
Верифікація особи.
- SEONseon.io
Запобігання шахрайству та боротьба з відмиванням коштів.
- GeoComplygeocomply.com
Відповідність геолокації для регульованих ігор.
- IDnowidnow.io
Верифікація особи та KYC.
- Truliootrulioo.com
Верифікація особи та бізнесу.
- Xpointxpointverify.com
Відповідність геолокації для онлайн-ігор.
- Au10tixau10tix.com
Верифікація особи.
- Signicatsignicat.com
Цифрова ідентифікація та електронні підписи.
- Featurespacefeaturespace.com
Запобігання шахрайству та фінансовим злочинам.
Тестування та сертифікація
- Gaming Laboratories International (GLI)gaminglabs.com
Тестування та сертифікація ігор і систем.
- BMM Testlabsbmm.com
Тестування та сертифікація ігор і систем.
- eCOGRAecogra.org
Тестування, сертифікація та вирішення спорів.
- iTech Labsitechlabs.com
Тестування та сертифікація ігор і генераторів випадкових чисел.
- Gaming Associatesgamingassociates.com
Тестування, сертифікація та аудити відповідності.
Інструменти відповідальної гри
- Mindway AImindway-ai.com
Програмне забезпечення для відповідальної гри: раннє виявлення ризикованої гри.
- Necctonneccton.com
Програмне забезпечення для відповідальної гри.
- EPIC Global Solutionsepicglobalsolutions.com
Навчання та консалтинг щодо запобігання шкоді від азартних ігор.
- Gambangamban.com
Програмне забезпечення для блокування азартних ігор.
- BetBlockerbetblocker.org
Безкоштовне програмне забезпечення для блокування ігор від благодійної організації.
Редакційні списки, а не рекомендації. Повний довідник постачальників
Оновлено: