ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೂಜಾಟ

ನಿಯಂತ್ರಿತ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ, ಅನುಸರಣೆ ಎಂಬುದು ಬ್ಯಾಕ್-ಆಫೀಸ್ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ: ಆಪರೇಟರ್ ತನ್ನ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಂಡಗಳು ಹಣಕಾಸು ಮೋಸ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಫಲತೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಹಣಕಾಸು ಮೋಸ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಮೋಸ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು, ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಜೂಜಾಟ

RegTech

ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳೆದಿದೆ: ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ವಹಿವಾಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಹಾನಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ನಡವಳಿಕಾ ಮಾದರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ ಜಿಯೋಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕರ ಡೇಟಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ವರದಿ ಸಾಧನಗಳು. ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ, ನಿಯಂತ್ರಕರ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ: ಪಾವತಿಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕರ ನಿರ್ದೇಶನಿಕೆ.

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪೂರೈಕೆದಾರರು

ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, KYC ಮತ್ತು ಮೋಸ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ

ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಜೂಜಾಟ ಸಾಧನಗಳು

ಸಂಪಾದಕೀಯ ಪಟ್ಟಿಗಳು, ಬೆಂಬಲಗಳಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಪೂರೈಕೆದಾರ ನಿಘಂಟು

ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: