Compliance e jogo responsável
No setor de jogos regulamentado, a conformidade não é uma função de back-office: ela determina se um operador mantém sua licença. As maiores multas do setor foram aplicadas por falhas em prevenção à lavagem de dinheiro e na proteção de clientes vulneráveis.
Conheça seu cliente
- Verificação de identidade e idade, antes do jogo na maioria dos mercados regulamentados.
- Checagens contra listas de sanções e para pessoas politicamente expostas.
- Due diligence aprimorada e verificações de origem dos fundos conforme os gastos aumentam.
Prevenção à lavagem de dinheiro
Os operadores são tratados como entidades obrigadas sob a lei de prevenção à lavagem de dinheiro na maioria dos mercados regulamentados. Eles devem avaliar seus riscos, monitorar transações, manter registros e reportar atividades suspeitas às autoridades, e os reguladores testam esses sistemas em suas auditorias.
Jogo responsável
- Limites de depósito, perdas e tempo, verificações de realidade e pausas.
- Autoexclusão, incluindo registros nacionais como GAMSTOP, Spelpaus, ROFUS, CRUKS, OASIS e BetStop.
- Monitoramento do comportamento para sinais de dano e o dever de agir sobre eles.
- Regras de produto, como limites de aposta e tempos mínimos de giro em slots.
RegTech
Um mercado de fornecedores cresceu em torno dessas obrigações: verificação de identidade e documentos, monitoramento de transações, modelos comportamentais que sinalizam danos, geolocalização para mercados licenciados por estado e ferramentas de relatório que alimentam os sistemas de dados dos reguladores. Para fornecedores, uma nova regra do regulador é frequentemente um novo produto.
Relacionado: pagamentos, rastreador de regulamentação e diretório de reguladores.
Fornecedores neste segmento
Identidade, KYC e prevenção de fraudes
- GBGgbgplc.com
Verificação de identidade e prevenção de fraudes.
- Sumsubsumsub.com
Plataforma de verificação de identidade, KYC e conformidade AML.
- Jumiojumio.com
Verificação de identidade e KYC.
- Veriffveriff.com
Verificação de identidade.
- SEONseon.io
Prevenção de fraudes e combate à lavagem de dinheiro.
- GeoComplygeocomply.com
Conformidade de geolocalização para jogos regulamentados.
- IDnowidnow.io
Verificação de identidade e KYC.
- Truliootrulioo.com
Verificação de identidade e negócios.
- Xpointxpointverify.com
Conformidade de geolocalização para jogos online.
- Au10tixau10tix.com
Verificação de identidade.
- Signicatsignicat.com
Identidade digital e assinaturas eletrônicas.
- Featurespacefeaturespace.com
Prevenção de fraudes e crimes financeiros.
Testes e certificação
- Gaming Laboratories International (GLI)gaminglabs.com
Testes e certificação de jogos e sistemas.
- BMM Testlabsbmm.com
Testes e certificação de jogos e sistemas.
- eCOGRAecogra.org
Testes, certificação e resolução de disputas.
- iTech Labsitechlabs.com
Testes e certificação de jogos e geradores de números aleatórios.
- Gaming Associatesgamingassociates.com
Testes, certificação e auditorias de conformidade.
Ferramentas de jogo responsável
- Mindway AImindway-ai.com
Software de jogo responsável: detecção precoce de jogo arriscado.
- Necctonneccton.com
Software de jogo responsável.
- EPIC Global Solutionsepicglobalsolutions.com
Treinamento e consultoria para prevenção de danos causados por jogos.
- Gambangamban.com
Software de bloqueio de jogos.
- BetBlockerbetblocker.org
Software gratuito de bloqueio de jogos de uma instituição de caridade.
Listagens editoriais, não são recomendações. Diretório completo de fornecedores
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