Compliance a bezpečnější hazardní hry
V regulovaném hazardním prostředí není compliance pouze back-office funkcí: rozhoduje o tom, zda si provozovatel udrží licenci. Nejvyšší pokuty v odvětví byly uloženy za selhání v oblasti boje proti praní špinavých peněz a ochrany zranitelných zákazníků.
Poznej svého zákazníka
- Ověření identity a věku před zahájením hry ve většině regulovaných trhů.
- Kontroly proti sankčním seznamům a pro osoby s politickým významem.
- Zesílená due diligence a kontroly zdrojů prostředků s rostoucím objemem výdajů.
Boj proti praní špinavých peněz
Provozovatelé jsou ve většině regulovaných trhů považováni za povinné subjekty podle zákona o boji proti praní špinavých peněz. Musí posuzovat svá rizika, monitorovat transakce, vést evidenci a hlásit podezřelou činnost úřadům; regulátoři tyto systémy testují při auditech.
Bezpečnější hazardní hry
- Limity pro vklady, ztráty a čas, reality checks a časové pauzy.
- Vyloučení ze hry, včetně národních registrů jako GAMSTOP, Spelpaus, ROFUS, CRUKS, OASIS a BetStop.
- Monitorování chování za účelem identifikace známek škody a povinnost na ně reagovat.
- Pravidla produktů, jako jsou limity sázek a minimální doby točení na automatech.
RegTech
Kolem těchto povinností vyrostl trh dodavatelů: ověřování identity a dokumentů, monitorování transakcí, behaviorální modely označující škody, geolokalizace pro trhy licencované státem a nástroje pro reporting, které naplňují datové systémy regulátorů. Pro dodavatele často znamená nová pravidla regulátora nový produkt.
Související: platby, sledování regulace a adresář regulátorů.
Dodavatelé v této oblasti
Identita, KYC a prevence podvodů
- GBGgbgplc.com
Ověření identity a prevence podvodů.
- Sumsubsumsub.com
Platforma pro ověřování identity, soulad s KYC a AML.
- Jumiojumio.com
Ověření identity a KYC.
- Veriffveriff.com
Ověření identity.
- SEONseon.io
Prevence podvodů a boj proti praní špinavých peněz.
- GeoComplygeocomply.com
Soulad s geolokalizací pro regulované hazardní hry.
- IDnowidnow.io
Ověření identity a KYC.
- Truliootrulioo.com
Ověření identity a podnikání.
- Xpointxpointverify.com
Soulad s geolokalizací pro online hazardní hry.
- Au10tixau10tix.com
Ověření identity.
- Signicatsignicat.com
Digitální identita a elektronické podpisy.
- Featurespacefeaturespace.com
Prevence podvodů a finanční kriminality.
Testování a certifikace
- Gaming Laboratories International (GLI)gaminglabs.com
Testování a certifikace her a systémů.
- BMM Testlabsbmm.com
Testování a certifikace her a systémů.
- eCOGRAecogra.org
Testování, certifikace a řešení sporů.
- iTech Labsitechlabs.com
Testování a certifikace her a generátorů náhodných čísel.
- Gaming Associatesgamingassociates.com
Testování, certifikace a audity souladu.
Nástroje pro odpovědné hraní
- Mindway AImindway-ai.com
Software pro odpovědné hraní: včasné odhalení rizikového hraní.
- Necctonneccton.com
Software pro odpovědné hraní.
- EPIC Global Solutionsepicglobalsolutions.com
Školení a konzultace v oblasti prevence škod způsobených hazardními hrami.
- Gambangamban.com
Software pro blokování hazardních her.
- BetBlockerbetblocker.org
Bezplatný software od charitativní organizace pro blokování hazardních stránek.
Editoriální seznamy, nikoliv doporučení. Kompletní adresář dodavatelů
Aktualizováno: