Compliance e gioco responsabile
Nel gioco regolamentato, la compliance non è una funzione di back-office: determina se un operatore mantiene la propria licenza. Le sanzioni più elevate del settore sono state comminate per inadempienze in materia di antiriciclaggio e di tutela dei clienti vulnerabili.
Conosci il tuo cliente
- Verifica dell'identità e dell'età, prima del gioco nella maggior parte dei mercati regolamentati.
- Controlli sulle liste delle sanzioni e sulle persone politicamente esposte.
- Enhanced due diligence e verifiche sull'origine dei fondi man mano che la spesa aumenta.
Antiriciclaggio
Gli operatori sono considerati soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio nella maggior parte dei mercati regolamentati. Devono valutare i propri rischi, monitorare le transazioni, conservare i registri e segnalare le attività sospette alle autorità; i regolatori verificano questi sistemi durante le loro ispezioni.
Gioco responsabile
- Limiti di deposito, di perdita e di tempo, reality check e time-out.
- Autoesclusione, inclusi i registri nazionali come GAMSTOP, Spelpaus, ROFUS, CRUKS, OASIS e BetStop.
- Monitoraggio del comportamento per individuare segni di danno e obbligo di intervenire.
- Regole sui prodotti come limiti di puntata e tempi minimi di spin sulle slot.
RegTech
Attorno a questi obblighi è cresciuto un mercato di fornitori: verifica dell'identità e dei documenti, monitoraggio delle transazioni, modelli comportamentali che segnalano il danno, geolocalizzazione per i mercati con licenza statale e strumenti di reporting che alimentano i sistemi dati dei regolatori. Per i fornitori, una nuova regola del regolatore è spesso un nuovo prodotto.
Correlati: pagamenti, tracker sulla regolamentazione e directory dei regolatori.
Fornitori in questo settore
Identità, KYC e prevenzione delle frodi
- GBGgbgplc.com
Verifica dell'identità e prevenzione delle frodi.
- Sumsubsumsub.com
Piattraforma di verifica dell'identità, KYC e conformità AML.
- Jumiojumio.com
Verifica dell'identità e KYC.
- Veriffveriff.com
Verifica dell'identità.
- SEONseon.io
Prevenzione delle frodi e antiriciclaggio.
- GeoComplygeocomply.com
Conformità alla geolocalizzazione per il gaming regolamentato.
- IDnowidnow.io
Verifica dell'identità e KYC.
- Truliootrulioo.com
Verifica dell'identità e dell'attività.
- Xpointxpointverify.com
Conformità alla geolocalizzazione per il gaming online.
- Au10tixau10tix.com
Verifica dell'identità.
- Signicatsignicat.com
Identità digitale e firme elettroniche.
- Featurespacefeaturespace.com
Prevenzione delle frodi e dei reati finanziari.
Test e certificazione
- Gaming Laboratories International (GLI)gaminglabs.com
Test e certificazione di giochi e sistemi.
- BMM Testlabsbmm.com
Test e certificazione di giochi e sistemi.
- eCOGRAecogra.org
Test, certificazione e risoluzione delle controversie.
- iTech Labsitechlabs.com
Test e certificazione di giochi e generatori di numeri casuali.
- Gaming Associatesgamingassociates.com
Test, certificazione e audit di conformità.
Strumenti per il gioco responsabile
- Mindway AImindway-ai.com
Software per il gioco responsabile: rilevamento precoce del gioco rischioso.
- Necctonneccton.com
Software per il gioco responsabile.
- EPIC Global Solutionsepicglobalsolutions.com
Formazione e consulenza per la prevenzione dei danni da gioco.
- Gambangamban.com
Software di blocco del gioco.
- BetBlockerbetblocker.org
Software gratuito di blocco del gioco d'azzardo fornito da un'associazione di beneficenza.
Elenchi editoriali, non raccomandazioni. Elenco completo dei fornitori
Aggiornato: