Compliance en veiliger gokken
In gereguleerd gokken is compliance geen backofficefunctie: het bepaalt of een exploitant zijn vergunning behoudt. De hoogste boetes in de sector zijn opgelegd voor tekortkomingen op het gebied van antiwitwas en bescherming van kwetsbare klanten.
Ken uw klant
- Identiteits- en leeftijdsverificatie, vóór het spelen in de meeste gereguleerde markten.
- Controles op sanctielijsten en voor politiek exponerende personen.
- Versterkt due diligence en controles van de herkomst van middelen naarmate de uitgaven stijgen.
Antiwitwas
Exploitanten worden in de meeste gereguleerde markten behandeld als verplichte entiteiten onder de antiwitwaswetgeving. Zij moeten hun risico's beoordelen, transacties monitoren, gegevens bijhouden en verdachte activiteiten melden aan de autoriteiten, en toezichthouders testen deze systemen tijdens hun audits.
Veiliger gokken
- Stortings-, verlies- en tijdlimiten, reality checks en time-outs.
- Zelfuitsluiting, inclusief nationale registers zoals GAMSTOP, Spelpaus, ROFUS, CRUKS, OASIS en BetStop.
- Monitoring van gedrag voor tekenen van schade en een verplichting om daarop te handelen.
- Productregels zoals inzetlimieten en minimale draaitijden bij slots.
RegTech
Er is een leveranciersmarkt gegroeid rondom deze verplichtingen: identiteits- en documentverificatie, transactiemonitoring, gedragsmodellen die schade signaleren, geolocatie voor markten met een staatsvergunning, en rapportagetools die gegevens aan de systemen van toezichthouders leveren. Voor leveranciers betekent een nieuwe regel van een toezichthouder vaak een nieuw product.
Gerelateerd: betalingen, reguleringstracker en directory van toezichthouders.
Leveranciers in dit segment
Identiteit, KYC en fraudepreventie
- GBGgbgplc.com
Identiteitsverificatie en fraudepreventie.
- Sumsubsumsub.com
Platform voor identiteitsverificatie, KYC en AML-compliance.
- Jumiojumio.com
Identiteitsverificatie en KYC.
- Veriffveriff.com
Identiteitsverificatie.
- SEONseon.io
Fraudepreventie en anti-witwas.
- GeoComplygeocomply.com
Geolocatie-compliance voor gereguleerd gaming.
- IDnowidnow.io
Identiteitsverificatie en KYC.
- Truliootrulioo.com
Identiteits- en bedrijfsverificatie.
- Xpointxpointverify.com
Geolocatie-compliance voor online gaming.
- Au10tixau10tix.com
Identiteitsverificatie.
- Signicatsignicat.com
Digitale identiteit en elektronische handtekeningen.
- Featurespacefeaturespace.com
Voorkomen van fraude en financiële criminaliteit.
Testen en certificering
- Gaming Laboratories International (GLI)gaminglabs.com
Testen en certificering van spellen en systemen.
- BMM Testlabsbmm.com
Testen en certificering van spellen en systemen.
- eCOGRAecogra.org
Testen, certificering en geschillenbeslechting.
- iTech Labsitechlabs.com
Testen en certificering van spellen en random number generators.
- Gaming Associatesgamingassociates.com
Testen, certificering en compliance-audits.
Tools voor verantwoord gokken
- Mindway AImindway-ai.com
Software voor verantwoord gokken: vroegtijdige detectie van risicovol spel.
- Necctonneccton.com
Software voor verantwoord gokken.
- EPIC Global Solutionsepicglobalsolutions.com
Training en consultancy voor preventie van gokschade.
- Gambangamban.com
Blokkeringssoftware voor gokken.
- BetBlockerbetblocker.org
Gratis blokkeringssoftware voor gokken van een liefdadigheidsinstelling.
Redactionele vermeldingen, geen aanbevelingen. Volledige leveranciersdirectory
Bijgewerkt: