Conformitate și joc responsabil
În industria jocurilor de noroc reglementate, conformitatea nu este o funcție de back-office: aceasta decide dacă un operator își păstrează licența. Cele mai mari amenzi din industrie au fost aplicate pentru nerespectarea normelor privind combaterea spălării banilor și protecția clienților vulnerabili.
Cunoașterea clientului
- Verificarea identității și a vârstei, înainte de joc, în majoritatea piețelor reglementate.
- Verificări împotriva listelor de sancțiuni și pentru persoane expuse politic.
- Diligentă sporită și verificări ale sursei fondurilor pe măsură ce cheltuielile cresc.
Combaterea spălării banilor
Operatorii sunt tratați ca entități obligate în temeiul legislației privind combaterea spălării banilor în majoritatea piețelor reglementate. Aceștia trebuie să își evalueze riscurile, să monitorizeze tranzacțiile, să păstreze evidențe și să raporteze activitățile suspecte autorităților, iar organismele de reglementare testează aceste sisteme în cadrul auditurilor lor.
Joc responsabil
- Limite de depozit, pierdere și timp, verificări ale realității și pauze.
- Autoexcludere, inclusiv registre naționale precum GAMSTOP, Spelpaus, ROFUS, CRUKS, OASIS și BetStop.
- Monitorizarea comportamentului pentru semne de prejudiciu și obligația de a acționa în consecință.
- Reguli privind produsul, cum ar fi limitele de miză și timpii minimi de rotire la sloturi.
RegTech
În jurul acestor obligații a crescut o piață de furnizori: verificare a identității și a documentelor, monitorizarea tranzacțiilor, modele comportamentale care semnalează prejudiciul, geolocalizare pentru piețele licențiate de stat și instrumente de raportare care alimentează sistemele de date ale organismelor de reglementare. Pentru furnizori, o nouă regulă a organismului de reglementare este adesea un nou produs.
Înrudit: plăți, urmărire a reglementărilor și director de organisme de reglementare.
Furnizori în acest domeniu
Identitate, KYC și prevenirea fraudelor
- GBGgbgplc.com
Verificarea identității și prevenirea fraudelor.
- Sumsubsumsub.com
Platformă de verificare a identității, conformitate KYC și AML.
- Jumiojumio.com
Verificarea identității și KYC.
- Veriffveriff.com
Verificarea identității.
- SEONseon.io
Prevenirea fraudei și combaterea spălării banilor.
- GeoComplygeocomply.com
Conformitate cu geolocalizarea pentru jocurile reglementate.
- IDnowidnow.io
Verificarea identității și KYC.
- Truliootrulioo.com
Verificarea identității și a afacerii.
- Xpointxpointverify.com
Conformitate cu geolocalizarea pentru jocurile online.
- Au10tixau10tix.com
Verificarea identității.
- Signicatsignicat.com
Identitate digitală și semnături electronice.
- Featurespacefeaturespace.com
Prevenirea fraudei și a criminalității financiare.
Testare și certificare
- Gaming Laboratories International (GLI)gaminglabs.com
Testare și certificare a jocurilor și sistemelor.
- BMM Testlabsbmm.com
Testare și certificare a jocurilor și sistemelor.
- eCOGRAecogra.org
Rezolvare a disputelor.
- iTech Labsitechlabs.com
Testare și certificare a jocurilor și a generatoarelor de numere aleatorii.
- Gaming Associatesgamingassociates.com
Testare, certificare și audituri de conformitate.
Instrumente pentru joc responsabil
- Mindway AImindway-ai.com
Software pentru joc responsabil: detectare timpurie a jocului riscant.
- Necctonneccton.com
Software pentru joc responsabil.
- EPIC Global Solutionsepicglobalsolutions.com
Instruire și consultanță pentru prevenirea prejudiciilor cauzate de jocurile de noroc.
- Gambangamban.com
Software de blocare a jocurilor de noroc.
- BetBlockerbetblocker.org
Software gratuit de blocare a jocurilor de noroc oferit de o organizație caritabilă.
Listări editoriale, nu recomandări. Directorat complet al furnizorilor
Actualizat: