Соответствие требованиям и безопасная игра
В регулируемой игровой индустрии комплаенс — это не вспомогательная функция бэк-офиса: от него зависит, сохранит ли оператор свою лицензию. Крупнейшие штрафы в отрасли назначались за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег и защиты уязвимых клиентов.
Знайте своего клиента
- Проверка личности и возраста перед началом игры в большинстве регулируемых рынков.
- Проверка по спискам санкций и идентификация политически значимых лиц.
- Усиленная проверка должной осмотрительности и проверка источников средств по мере роста расходов.
Противодействие отмыванию денег
В большинстве регулируемых рынков операторы считаются обязанными субъектами согласно законодательству о противодействии отмыванию денег. Они обязаны оценивать риски, контролировать транзакции, вести записи и сообщать о подозрительной активности в органы власти; регуляторы проверяют эти системы во время аудитов.
Безопасная игра
- Лимиты на депозиты, потери и время игры, напоминания о времени и паузы.
- Самостоятельное исключение, включая национальные реестры, такие как GAMSTOP, Spelpaus, ROFUS, CRUKS, OASIS и BetStop.
- Мониторинг поведения на признаки вреда и обязанность реагировать на них.
- Правила продукта, такие как лимиты ставок и минимальное время вращения в слотах.
RegTech
Вокруг этих обязанностей вырос рынок поставщиков услуг: верификация личности и документов, мониторинг транзакций, поведенческие модели для выявления проблем, геолокация для рынков с лицензиями от государства и инструменты отчетности, интегрируемые с базами данных регуляторов. Для поставщиков новое правило регулятора часто означает новый продукт.
Связанные темы: платежи, трекер регулирования и каталог регуляторов.
Поставщики в этой сфере
Идентификация, KYC и предотвращение мошенничества
- GBGgbgplc.com
Верификация личности и предотвращение мошенничества.
- Sumsubsumsub.com
Платформа верификации личности, KYC и соответствия требованиям AML.
- Jumiojumio.com
Верификация личности и KYC.
- Veriffveriff.com
Верификация личности.
- SEONseon.io
Предотвращение мошенничества и борьба с отмыванием денег.
- GeoComplygeocomply.com
Соблюдение требований геолокации для регулируемого гейминга.
- IDnowidnow.io
Верификация личности и KYC.
- Truliootrulioo.com
Верификация личности и бизнеса.
- Xpointxpointverify.com
Соблюдение требований геолокации для онлайн-гейминга.
- Au10tixau10tix.com
Верификация личности.
- Signicatsignicat.com
Цифровая идентификация и электронные подписи.
- Featurespacefeaturespace.com
Предотвращение мошенничества и финансовых преступлений.
Тестирование и сертификация
- Gaming Laboratories International (GLI)gaminglabs.com
Тестирование и сертификация игр и систем.
- BMM Testlabsbmm.com
Тестирование и сертификация игр и систем.
- eCOGRAecogra.org
Тестирование, сертификация и разрешение споров.
- iTech Labsitechlabs.com
Тестирование и сертификация игр и генераторов случайных чисел.
- Gaming Associatesgamingassociates.com
Тестирование, сертификация и аудит соответствия требованиям.
Инструменты ответственной игры
- Mindway AImindway-ai.com
Программное обеспечение для ответственной игры: раннее выявление рискованной игры.
- Necctonneccton.com
Программное обеспечение для ответственной игры.
- EPIC Global Solutionsepicglobalsolutions.com
Обучение и консалтинг по предотвращению вреда от азартных игр.
- Gambangamban.com
Программное обеспечение для блокировки азартных игр.
- BetBlockerbetblocker.org
Бесплатное программное обеспечение для блокировки сайтов азартных игр от благотворительной организации.
Редакционные списки, а не рекомендации. Полный каталог поставщиков
Обновлено: