Cumplimiento y juego responsable
En el juego regulado, el cumplimiento no es una función administrativa: determina si un operador conserva su licencia. Las multas más elevadas del sector se han impuesto por incumplimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales y de protección de clientes vulnerables.
Conozca a su cliente
- Verificación de identidad y edad antes de jugar en la mayoría de los mercados regulados.
- Comprobaciones contra listas de sanciones y para personas políticamente expuestas.
- Debida diligencia reforzada y comprobaciones del origen de los fondos a medida que aumenta el gasto.
Prevención del blanqueo de capitales
Los operadores son considerados entidades obligadas bajo la ley de prevención del blanqueo de capitales en la mayoría de los mercados regulados. Deben evaluar sus riesgos, monitorizar las transacciones, mantener registros e informar de actividades sospechosas a las autoridades, y los reguladores comprueban estos sistemas en sus auditorías.
Juego responsable
- Límites de depósito, pérdidas y tiempo, comprobaciones de realidad y pausas.
- Autoexclusión, incluidos registros nacionales como GAMSTOP, Spelpaus, ROFUS, CRUKS, OASIS y BetStop.
- Monitorización del comportamiento para detectar signos de daño y el deber de actuar en consecuencia.
- Reglas de producto como límites de apuesta y tiempos mínimos de giro en las tragaperras.
RegTech
Ha surgido un mercado de proveedores en torno a estas obligaciones: verificación de identidad y documentos, monitorización de transacciones, modelos de comportamiento que detectan daños, geolocalización para mercados licenciados por el estado y herramientas de informe que alimentan los sistemas de datos de los reguladores. Para los proveedores, una nueva norma del regulador suele suponer un nuevo producto.
Relacionado: pagos, seguimiento de regulación y directorio de reguladores.
Proveedores en este segmento
Identidad, KYC y prevención de fraudes
- GBGgbgplc.com
Verificación de identidad y prevención de fraudes.
- Sumsubsumsub.com
Plataforma de verificación de identidad, KYC y cumplimiento AML.
- Jumiojumio.com
Verificación de identidad y KYC.
- Veriffveriff.com
Verificación de identidad.
- SEONseon.io
Prevención de fraudes y lucha contra el blanqueo de capitales.
- GeoComplygeocomply.com
Cumplimiento de geolocalización para juegos regulados.
- IDnowidnow.io
Verificación de identidad y KYC.
- Truliootrulioo.com
Verificación de identidad y de empresa.
- Xpointxpointverify.com
Cumplimiento de geolocalización para juegos en línea.
- Au10tixau10tix.com
Verificación de identidad.
- Signicatsignicat.com
Identidad digital y firmas electrónicas.
- Featurespacefeaturespace.com
Prevención de fraudes y delitos financieros.
Pruebas y certificación
- Gaming Laboratories International (GLI)gaminglabs.com
Pruebas y certificación de juegos y sistemas.
- BMM Testlabsbmm.com
Pruebas y certificación de juegos y sistemas.
- eCOGRAecogra.org
Pruebas, certificación y resolución de controversias.
- iTech Labsitechlabs.com
Pruebas y certificación de juegos y generadores de números aleatorios.
- Gaming Associatesgamingassociates.com
Pruebas, certificación y auditorías de cumplimiento.
Herramientas de juego responsable
- Mindway AImindway-ai.com
Software de juego responsable: detección temprana del juego de riesgo.
- Necctonneccton.com
Software de juego responsable.
- EPIC Global Solutionsepicglobalsolutions.com
Formación y consultoría para la prevención de daños por juego.
- Gambangamban.com
Software de bloqueo de apuestas.
- BetBlockerbetblocker.org
Software gratuito de bloqueo de apuestas de una organización benéfica.
Listados editoriales, no recomendaciones. Directorio completo de proveedores
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