Compliance és biztonságos szerencsejáték
Szabályozott szerencsejáték-piacon a compliance nem háttérirodai feladat: ez dönti el, hogy az üzemeltető megtartja-e a licencét. Az iparág legnagyobb bírságait pénzmosás elleni intézkedések és a sérülékeny ügyfelek védelmében tapasztalt hiányosságok miatt rótták ki.
Ismerd meg az ügyfeledet
- Személyazonosság- és életkor-ellenőrzés a legtöbb szabályozott piacon a játék előtt.
- Ellenőrzés szankciós listák és politikailag kiemelt személyek vonatkozásában.
- Fokozott ügyfélátvilágítás és forráseredmények ellenőrzése a költés növekedésével.
Pénzmosás elleni intézkedések
Szabályozott piacok többségében az üzemeltetők kötelezett szervezetnek minősülnek a pénzmosás elleni jogszabályok szerint. Ki kell értékelniük kockázataikat, figyelemmel kell kísérniük a tranzakciókat, nyilvántartást kell vezetniük, jelenteniük kell a gyanús tevékenységeket a hatóságoknak, a felügyeleti szervek pedig auditjaik során ellenőrzik ezeket a rendszereket.
Biztonságos szerencsejáték
- Befizetési, veszteségi és időkorlátok, valóságellenőrzések és időkorlátok.
- Önkizárás, nemzeti nyilvántartásokkal együtt, mint a GAMSTOP, Spelpaus, ROFUS, CRUKS, OASIS és BetStop.
- Viselkedésfigyelés a károsodás jelei után, és kötelezettség az azokra való reagálásra.
- Termékszabályok, például tétkorlátok és minimális pörgetési idők a nyerőgépeknél.
RegTech
Ezekhez a kötelezettségekhez kapcsolódóan beszállítói piac alakult ki: személyazonosság- és dokumentumellenőrzés, tranzakciófigyelés, viselkedési modellek a károsodás jelzésére, földrajzi célzás állami licenszelésű piacokhoz, valamint jelentéskészítő eszközök, amelyek táplálják a felügyeleti szervek adatrendszereit. Beszállítók számára a felügyeleti szerv új szabálya gyakran új terméket jelent.
Kapcsolódó: fizetések, szabályozási nyomonkövető és felügyeleti szervek névtára.
Beszállítók ebben a szegmensben
Személyazonosság, KYC és csalás megelőzése
- GBGgbgplc.com
Személyazonosság-ellenőrzés és csalás megelőzése.
- Sumsubsumsub.com
Személyazonosság-ellenőrzés, KYC és AML megfelelési platform.
- Jumiojumio.com
Személyazonosság ellenőrzése és KYC.
- Veriffveriff.com
Személyazonosság-ellenőrzés.
- SEONseon.io
Csalásmegelőzés és pénzmosás elleni küzdelem.
- GeoComplygeocomply.com
Geolokációs megfelelés a szabályozott szerencsejátékban.
- IDnowidnow.io
Személyazonosság ellenőrzése és KYC.
- Truliootrulioo.com
Személyazonosság- és vállalkozásellenőrzés.
- Xpointxpointverify.com
Geolokációs megfelelés az online szerencsejátékban.
- Au10tixau10tix.com
Személyazonosság-ellenőrzés.
- Signicatsignicat.com
Digitális személyazonosság és elektronikus aláírások.
- Featurespacefeaturespace.com
Csalás és pénzügyi bűncselekmények megelőzése.
Tesztelés és tanúsítás
- Gaming Laboratories International (GLI)gaminglabs.com
Játékok és rendszerek tesztelése és tanúsítása.
- BMM Testlabsbmm.com
Játékok és rendszerek tesztelése és tanúsítása.
- eCOGRAecogra.org
Tesztelés, tanúsítás és vitarendezés.
- iTech Labsitechlabs.com
Játékok és véletlenszám-generátorok tesztelése és tanúsítása.
- Gaming Associatesgamingassociates.com
Tesztelés, tanúsítás és megfelelőségi auditok.
Felelős szerencsejáték-eszközök
- Mindway AImindway-ai.com
Felelős szerencsejáték-szoftver: a kockázatos játék korai felismerése.
- Necctonneccton.com
Felelős szerencsejáték-szoftver.
- EPIC Global Solutionsepicglobalsolutions.com
Szerencsejáték-károk megelőzésére irányuló képzés és tanácsadás.
- Gambangamban.com
Szerencsejáték-blokkoló szoftver.
- BetBlockerbetblocker.org
Ingyenes szerencsejáték-blokkoló szoftver egy jótékonysági szervezettől.
Szerkesztőségi listák, nem ajánlások. Teljes beszállítói könyv
Frissítve: