Съответствие и по-безопасни хазартни игри
В регулирания хазарт съответствието не е задно-офисна функция: то определя дали операторът запазва своя лиценз. Най-големите глоби в индустрията са за неизпълнение на изискванията за борба с прането на пари и за защита на уязвимите клиенти.
Опознай своя клиент
- Верификация на самоличността и възрастта преди игра в повечето регулирани пазари.
- Проверки срещу списъци със санкции и за лица с политически изложен статус.
- Подобрена дължима грижа и проверки на източниците на средства при нарастване на разходите.
Борба с прането на пари
Операторите се третират като задължени субекти съгласно законодателството за борба с прането на пари в повечето регулирани пазари. Те трябва да оценяват рисковете си, да наблюдават транзакциите, да водят записи и да докладват подозрителна дейност на органите, а регулаторите тестват тези системи при своите одити.
По-безопасни хазартни игри
- Лимити за депозити, загуби и време, проверки за реалност и паузи.
- Самоизключване, включително национални регистри като GAMSTOP, Spelpaus, ROFUS, CRUKS, OASIS и BetStop.
- Наблюдение на поведението за признаци на вреда и задължение за действие при тях.
- Правила за продукта като лимити за залог и минимално време за въртене на слотове.
RegTech
Вокръг тези задължения ераснал пазар на доставчици: верификация на самоличността и документите, наблюдение на транзакциите, поведенчески модели, които маркират вреда, геолокация за пазари с държавен лиценз и инструменти за отчитане, които захранват данните на регулаторите. За доставчиците новото правило на регулатора често е нов продукт.
Свързани: плащания, трекер за регулация и директория на регулаторите.
Доставчици в тази област
Идентификация, KYC и предотвратяване на измами
- GBGgbgplc.com
Идентификация и предотвратяване на измами.
- Sumsubsumsub.com
Платформа за идентификация, KYC и съответствие с AML.
- Jumiojumio.com
Идентификация и KYC.
- Veriffveriff.com
Идентификация.
- SEONseon.io
Предотвратяване на измами и борба с прането на пари.
- GeoComplygeocomply.com
Съответствие с геолокацията за регулирани игри.
- IDnowidnow.io
Идентификация и KYC.
- Truliootrulioo.com
Идентификация и проверка на бизнес.
- Xpointxpointverify.com
Съответствие с геолокацията за онлайн игри.
- Au10tixau10tix.com
Идентификация.
- Signicatsignicat.com
Дигитална самоличност и електронни подписи.
- Featurespacefeaturespace.com
Предотвратяване на измами и финансови престъпления.
Тестване и сертификация
- Gaming Laboratories International (GLI)gaminglabs.com
Тестване и сертификация на игри и системи.
- BMM Testlabsbmm.com
Тестване и сертификация на игри и системи.
- eCOGRAecogra.org
Тестване, сертификация и разрешаване на спорове.
- iTech Labsitechlabs.com
Тестване и сертификация на игри и генератори на случайни числа.
- Gaming Associatesgamingassociates.com
Тестване, сертификация и одити за съответствие.
Инструменти за отговорен хазарт
- Mindway AImindway-ai.com
Софтуер за отговорен хазарт: ранно откриване на рискована игра.
- Necctonneccton.com
Софтуер за отговорен хазарт.
- EPIC Global Solutionsepicglobalsolutions.com
Обучение и консултантски услуги за предотвратяване на вреди от хазарт.
- Gambangamban.com
Софтуер за блокиране на хазарт.
- BetBlockerbetblocker.org
Безплатен софтуер за блокиране на хазартни сайтове от благотворителна организация.
Редакционни списъци, а не препоръки. Пълен указател на доставчици
Обновено: