Compliance a bezpečnejšie hazardné hry
V regulovanom hazardnom sektore nie je compliance len back-officeová funkcia: rozhoduje o tom, či si prevádzkovateľ zachová svoju licenciu. Najvyššie pokuty v odvetví boli uložené za zlyhania v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a ochrany zraniteľných zákazníkov.
Poznaj svojho zákazníka
- Overenie identity a veku pred začatím hry vo väčšine regulovaných trhov.
- Kontroly proti sankčným zoznamom a pre politicky exponované osoby.
- Rozšírená due diligence a kontroly zdroja prostriedkov pri zvyšujúcom sa objeme výdavkov.
Boj proti praniu špinavých peňazí
Prevádzkovatelia sú vo väčšine regulovaných trhov považovaní za povinné subjekty podľa zákonov o boji proti praniu špinavých peňazí. Musia hodnotiť svoje riziká, monitorovať transakcie, viesť evidenciu a hlásiť podozrivé aktivity úradom, pričom regulátori tieto systémy testujú počas auditov.
Bezpečnejšie hazardné hry
- Limity na vklady, straty a čas, reality checks a časové prestávky.
- Sebavyčlenenie, vrátane národných registrov ako GAMSTOP, Spelpaus, ROFUS, CRUKS, OASIS a BetStop.
- Monitorovanie správania za účelom identifikácie známok škody a povinnosť na ne reagovať.
- Pravidlá produktu, ako sú limity stávok a minimálne doby točenia na hracích automatoch.
RegTech
Kolem týchto povinností vyrástol trh dodávateľov: overovanie identity a dokumentov, monitorovanie transakcií, behaviorálne modely označujúce škodu, geolokalizácia pre trhy licencované štátom a reportovacie nástroje napájajúce dátové systémy regulátorov. Pre dodávateľov je nové pravidlo regulátora často novým produktom.
Súvisiace: platby, sledovanie regulácie a adresár regulátorov.
Dodávatelia v tejto oblasti
Identita, KYC a predchádzanie podvodom
- GBGgbgplc.com
Overenie identity a predchádzanie podvodom.
- Sumsubsumsub.com
Platforma na overenie identity, KYC a súlad s AML.
- Jumiojumio.com
Overenie identity a KYC.
- Veriffveriff.com
Overenie identity.
- SEONseon.io
Prevencia podvodov a boj proti praniu špinavých peňazí.
- GeoComplygeocomply.com
Súlad geolokalizácie pre regulované hry.
- IDnowidnow.io
Overenie identity a KYC.
- Truliootrulioo.com
Overenie identity a podnikania.
- Xpointxpointverify.com
Súlad geolokalizácie pre online hry.
- Au10tixau10tix.com
Overenie identity.
- Signicatsignicat.com
Digitálna identita a elektronické podpisy.
- Featurespacefeaturespace.com
Prevencia podvodov a finančnej kriminality.
Testovanie a certifikácia
- Gaming Laboratories International (GLI)gaminglabs.com
Testovanie, certifikácia hier a systémov.
- BMM Testlabsbmm.com
Testovanie, certifikácia hier a systémov.
- eCOGRAecogra.org
Testovanie, certifikácia a riešenie sporov.
- iTech Labsitechlabs.com
Testovanie a certifikácia hier a generátorov náhodných čísel.
- Gaming Associatesgamingassociates.com
Testovanie, certifikácia a audity súladu.
Nástroje pre zodpovedné hazardovanie
- Mindway AImindway-ai.com
Softvér pre zodpovedné hazardovanie: skoré odhalenie rizikovej hry.
- Necctonneccton.com
Softvér pre zodpovedné hazardovanie.
- EPIC Global Solutionsepicglobalsolutions.com
Školenia a poradenstvo v oblasti prevencie škôd spôsobených hazardnými hrami.
- Gambangamban.com
Softvér na blokovanie hazardných hier.
- BetBlockerbetblocker.org
Bezplatný softvér na blokovanie hazardných stránok od charitatívnej organizácie.
Editoriálne zoznamy, nie odporúčania. Úplný adresár dodávateľov
Aktualizované: