コンプライアンスとセイファーギャンブリング
規制されたギャンブリングにおいて、コンプライアンスはバックオフィスの機能ではありません。オペレーターがライセンスを維持できるかを決定するものです。業界で最大の罰金は、マネーロンダリング防止および脆弱な顧客の保護における不備に対して課されています。
顧客の把握
- ほとんどの規制市場において、プレイ前に実施される本人確認および年齢確認。
- 制裁リストおよび政治的に重要な人物（PEP）に対するチェック。
- エンハンスト・デューデリジェンスおよび支出増加に伴う資金源の確認。
マネーロンダリング防止
ほとんどの規制市場において、オペレーターはマネーロンダリング防止法に基づく義務主体として扱われます。リスクの評価、取引の監視、記録の保持、当局への疑わしい活動の報告が求められ、規制当局は監査においてこれらのシステムを検証します。
セイファーギャンブリング
- 入金、損失、時間の上限、リアリティチェック、タイムアウト。
- セルフエクスクルージョン、GAMSTOP、Spelpaus、ROFUS、CRUKS、OASIS、BetStopなどの国レベルの登録簿を含む。
- 害の兆候に対する行動監視と対応義務。
- スロットにおけるステーク上限や最小スピン時間などのプロダクトルール。
RegTech
これらの義務を中心にサプライヤー市場が拡大しています。本人確認および書類検証、取引監視、害を検知する行動モデル、州ごとにライセンスされた市場向けのジオロケーション、規制当局のデータシステムに連携するレポートツールなどです。サプライヤーにとって、規制当局の新ルールはしばしば新製品を意味します。
関連：決済、規制トラッカー、規制当局ディレクトリ。
この分野のサプライヤー
本人確認、KYCおよび不正防止
- GBGgbgplc.com
本人確認および不正防止。
- Sumsubsumsub.com
本人確認、KYCおよびAMLコンプライアンスプラットフォーム。
- Jumiojumio.com
本人確認およびKYC。
- Veriffveriff.com
本人確認。
- SEONseon.io
不正防止およびマネーロンダリング対策。
- GeoComplygeocomply.com
規制対象ゲーミングにおけるジオロケーションコンプライアンス。
- IDnowidnow.io
本人確認およびKYC。
- Truliootrulioo.com
本人確認およびビジネス検証。
- Xpointxpointverify.com
オンラインゲーミングにおけるジオロケーションコンプライアンス。
- Au10tixau10tix.com
本人確認。
- Signicatsignicat.com
デジタルIDと電子署名。
- Featurespacefeaturespace.com
不正および金融犯罪の防止。
テストおよび認証
- Gaming Laboratories International (GLI)gaminglabs.com
ゲームおよびシステムのテストおよび認証。
- BMM Testlabsbmm.com
ゲームおよびシステムのテストおよび認証。
- eCOGRAecogra.org
テスト、認証、紛争解決。
- iTech Labsitechlabs.com
ゲームおよび乱数生成器のテストおよび認証。
- Gaming Associatesgamingassociates.com
テスト、認証、コンプライアンス監査。
責任あるギャンブルツール
- Mindway AImindway-ai.com
責任あるギャンブルソフトウェア：リスクの高いプレイの早期検出。
- Necctonneccton.com
責任あるギャンブルソフトウェア。
- EPIC Global Solutionsepicglobalsolutions.com
ギャンブルによる害の防止に関するトレーニングおよびコンサルティング
- Gambangamban.com
ギャンブリングブロッキングソフトウェア
- BetBlockerbetblocker.org
チャリティ団体によるギャンブルサイトブロック用無料ソフトウェア。
編集上のリストであり、推奨ではありません。 サプライヤーディレクトリ全一覧
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