컴플라이언스 및 안전한 도박
규제된 도박 시장에서 컴플라이언스는 단순한 백오피스 기능이 아니라, 오퍼레이터가 라이선스를 유지할 수 있는지 여부를 결정하는 핵심 요소다. 업계에서 가장 큰 벌금은 자금세탁방지 및 취약 고객 보호 실패로 인해 부과되었다.
고객 확인(KYC)
- 대부분의 규제된 시장에서 플레이 전에 수행하는 신원 및 연령 확인.
- 제재 목록 및 고위 공직자(PEP)에 대한 확인.
- 지출이 증가함에 따라 강화된 실사 및 자금 출처 확인을 수행한다.
자금세탁방지
대부분의 규제된 시장에서 오퍼레이터는 자금세탁방지 법률상 의무 기관으로 간주된다. 오퍼레이터는 리스크를 평가하고, 거래를 모니터링하며, 기록을 유지하고, 의심스러운 활동을 당국에 보고해야 하며, 규제 기관은 감사 시 이러한 시스템을 점검한다.
안전한 도박
- 입금, 손실 및 시간 제한, 리얼리티 체크 및 타임아웃.
- 자기 배제를 포함하며, GAMSTOP, Spelpaus, ROFUS, CRUKS, OASIS 및 BetStop과 같은 국가 등록부를 이용한다.
- 피해 징후에 대한 행동 모니터링 및 이에 대한 조치 의무.
- 슬롯의 베팅 한도 및 최소 회전 시간과 같은 제품 규정.
RegTech
이러한 의무를 중심으로 공급자 시장이 성장했다. 신원 및 문서 확인, 거래 모니터링, 피해를 식별하는 행동 모델, 주 단위로 라이선스된 시장을 위한 지오로케이션, 그리고 규제 기관의 데이터 시스템에 정보를 제공하는 리포팅 도구 등이 이에 해당한다. 공급자에게 규제 기관의 새로운 규칙은 종종 새로운 제품을 의미한다.
관련 항목: 결제, 규제 트래커 및 규제 기관 디렉터리.
이 분야의 공급업체
신원, KYC 및 사기 방지
- GBGgbgplc.com
신원 검증 및 사기 방지.
- Sumsubsumsub.com
신원 검증, KYC 및 AML 준수 플랫폼.
- Jumiojumio.com
신원 검증 및 KYC.
- Veriffveriff.com
신원 검증.
- SEONseon.io
사기 방지 및 자금 세탁 방지.
- GeoComplygeocomply.com
규제 대상 게임용 지오펜싱 준수
- IDnowidnow.io
신원 검증 및 KYC.
- Truliootrulioo.com
신원 및 비즈니스 검증.
- Xpointxpointverify.com
온라인 게임용 지오펜싱 준수
- Au10tixau10tix.com
신원 검증.
- Signicatsignicat.com
디지털 신원 및 전자 서명.
- Featurespacefeaturespace.com
사기 및 금융 범죄 방지.
테스트 및 인증
- Gaming Laboratories International (GLI)gaminglabs.com
게임 및 시스템의 테스트 및 인증.
- BMM Testlabsbmm.com
게임 및 시스템의 테스트 및 인증.
- eCOGRAecogra.org
테스트, 인증 및 분쟁 해결.
- iTech Labsitechlabs.com
게임 및 난수 생성기의 테스트 및 인증.
- Gaming Associatesgamingassociates.com
테스트, 인증 및 컴플라이언스 감사.
책임 있는 도박 도구
- Mindway AImindway-ai.com
책임 있는 도박 소프트웨어: 위험한 플레이의 조기 감지.
- Necctonneccton.com
책임 있는 도박 소프트웨어.
- EPIC Global Solutionsepicglobalsolutions.com
도박 피해 예방 교육 및 컨설팅.
- Gambangamban.com
도박 차단 소프트웨어.
- BetBlockerbetblocker.org
자선 단체가 제공하는 무료 도박 차단 소프트웨어.
편집부 목록이며, 추천이 아님. 공급업체 전체 디렉터리
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