Compliance und Safer Gambling
Im regulierten Glücksspiel ist Compliance keine Backoffice-Funktion: Sie entscheidet darüber, ob ein Betreiber seine Lizenz behält. Die höchsten Bußgelder der Branche wurden wegen Verstößen gegen die Geldwäscheprävention und beim Schutz vulnerabler Kunden verhängt.
Kennen Sie Ihren Kunden
- Identitäts- und Altersverifizierung vor dem Spiel in den meisten regulierten Märkten.
- Prüfungen gegen Sanktionslisten und für politisch exponierte Personen.
- Enhanced due diligence und Herkunftsnachweise der Mittel bei steigenden Ausgaben.
Geldwäscheprävention
Betreiber werden in den meisten regulierten Märkten als verpflichtete Einheiten im Rahmen der Geldwäscheprävention behandelt. Sie müssen ihre Risiken bewerten, Transaktionen überwachen, Aufzeichnungen führen und verdächtige Aktivitäten an die Behörden melden; Aufsichtsbehörden prüfen diese Systeme in ihren Audits.
Sicheres Spielen
- Einzahlungs-, Verlust- und Zeitlimits, Reality Checks und Time-outs.
- Selbstausschluss, einschließlich nationaler Register wie GAMSTOP, Spelpaus, ROFUS, CRUKS, OASIS und BetStop.
- Überwachung des Verhaltens auf Anzeichen von Schäden und die Pflicht, darauf zu reagieren.
- Produktregeln wie Einsatzlimits und Mindestspieldauer bei Slots.
RegTech
Um diese Pflichten ist ein Lieferantenmarkt entstanden: Identitäts- und Dokumentenverifizierung, Transaktionsüberwachung, Verhaltensmodelle zur Erkennung von Schäden, Geolocation für staatlich lizenzierte Märkte sowie Berichtstools, die die Datensysteme der Aufsichtsbehörden speisen. Für Lieferanten bedeutet eine neue Regel der Aufsichtsbehörde oft ein neues Produkt.
Verwandt: Zahlungen, Regulierungs-Tracker und Verzeichnis der Aufsichtsbehörden.
Anbieter in diesem Bereich
Identität, KYC und Betrugsprävention
- GBGgbgplc.com
Identitätsprüfung und Betrugsprävention.
- Sumsubsumsub.com
Plattform für Identitätsprüfung, KYC und AML-Compliance.
- Jumiojumio.com
Identitätsprüfung und KYC.
- Veriffveriff.com
Identitätsprüfung.
- SEONseon.io
Betrugsprävention und Geldwäschebekämpfung.
- GeoComplygeocomply.com
Geolocation-Compliance für reguliertes Gaming.
- IDnowidnow.io
Identitätsprüfung und KYC.
- Truliootrulioo.com
Identitäts- und Unternehmensverifizierung.
- Xpointxpointverify.com
Geolocation-Compliance für Online-Gaming.
- Au10tixau10tix.com
Identitätsprüfung.
- Signicatsignicat.com
Digitale Identität und elektronische Signaturen.
- Featurespacefeaturespace.com
Betrugs- und Finanzkriminalitätsprävention.
Testung und Zertifizierung
- Gaming Laboratories International (GLI)gaminglabs.com
Testung und Zertifizierung von Spielen und Systemen.
- BMM Testlabsbmm.com
Testung und Zertifizierung von Spielen und Systemen.
- eCOGRAecogra.org
Testung, Zertifizierung und Streitbeilegung.
- iTech Labsitechlabs.com
Testung und Zertifizierung von Spielen und Zufallszahlengeneratoren.
- Gaming Associatesgamingassociates.com
Testung, Zertifizierung und Compliance-Audits.
Tools für verantwortungsvolles Spielen
- Mindway AImindway-ai.com
Software für verantwortungsvolles Spielen: Früherkennung riskanten Spielverhaltens.
- Necctonneccton.com
Software für verantwortungsvolles Spielen.
- EPIC Global Solutionsepicglobalsolutions.com
Schulungen und Beratung zur Prävention von Glücksspielrisiken.
- Gambangamban.com
Blockierungssoftware für Glücksspiel.
- BetBlockerbetblocker.org
Kostenlose Software zur Blockierung von Glücksspielseiten von einer gemeinnützigen Organisation.
Redaktionelle Auflistungen, keine Empfehlungen. Vollständiges Lieferantenverzeichnis
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